Сотрудница Мастер-банка отмывала ежедневно до 500 млн рублей

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД России задержали ведущего специалиста ОАО «Мастер-банк» Мери Теванян по подозрению в участии в организованной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, в объеме до 500 млн руб. ежедневно. Об этом сообщается на официальном сайте ДЭБа.

По данным следствия, Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания. При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам.

Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось пресс-службой ДЭБ МВД России ранее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что криминальная схема действовала с августа 2010 года. Деньги перечислялись через цепь фирм-«однодневок» на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах ОАО «Мастер-банк». Вознаграждение за услуги составляло 3,5—5% от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств — 8%.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление других соучастников преступления из числа сотрудников ОАО «Мастер-банк».