Cотрудница Мастер-Банка задержана за отмывание денег

Сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России задержали ведущего специалиста Мастер-банка  по подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег.

По данным милиции,  преступная группа ежедневно обналичивала более 500 млн руб. Сотрудница банка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По этой статье подозреваемой грозит до семи лет заключения.

По данным следствия, ведущий специалист банка Мери Теванян оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания.

Аналитики ДЭБ выяснили, что №при поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, - информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам. Мастер-банк пока никак не комментирует эту информацию