Уважаемый Владислав! Благодарим Вас за обращение. Необходимо пояснить, что, согласно законодательству РФ, на Банк возложена обязанность по исполнению финансового контроля. В рамках этой обязанности Банк имеет право запрашивать у Клиентов документы, касающиеся их финансово-экономической деятельности и разъясняющих экономический смысл проводимых операций по счету. Банк воспользовался этим правом и действовал в рамках ФЗ № 115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также условий Договора, согласно которым Банк вправе отказать в совершении операции по счету, если у Банка есть основание полагать, что операция может быть незаконной или мошеннической. Информация в данной ситуации может быть предоставлена Клиенту только при личном обращении в офис Банка, что было озвучено оператором Единого информационного центра Банка. В случае не предоставления Клиентом при обращении в офис Банка документов, разъясняющих характер поступления средств, при возврате перевода взимается комиссия, установленная тарифами расчетно-кассового обслуживания Банка. Касательно продолжения ситуации поясним, что в представленной ситуации сотрудник Банка связывается с Клиентом в течение 1 рабочего дня. В связи с тем, что Ваше обращение в офис Банка было до истечения этого периода, уточняющий звонок от сотрудника не поступил. Надеемся, что представленные комментарии прояснили ситуацию. С уважением, Новиков Александр