logo
Ещё
23 октября 2018
308

Может ли банк отказать физлицу в открытии счёта или вклада?

Ответ эксперта

avatar

Генеральный директор Правокард

23 октября 2018

По российскому законодательству физлица могут открывать неограниченное количество счетов в банке, если операции по ним не противоречат требованиям закона. Но банк должен дать на это своё согласие (статья 30 ФЗ «О банках и банковской деятельности» и второй пункт статьи №846 Гражданского кодекса РФ).

Почему он может не дать такое согласие:

  1. У клиента нет паспорта или временного удостоверения личности гражданина РФ, выдаваемого на два месяца при утере паспорта.
  2. У иностранного гражданина, решившего открыть вклад, нет миграционной карты и документов, необходимых для пребывания в стране.
  3. У паспорта истёк срок действия.
  4. У банка есть сведения об участии потенциального клиента в террористической деятельности, полученные в соответствии с действующим законодательством.
  5. В банк обратился несовершеннолетний гражданин, не достигший 14 лет.
  6. Потенциальный клиент не прошёл финансовый мониторинг банка, потому что предоставил недостоверные документы и т.п.
  7. Клиент или его представитель хотят открыть счёт без их личного присутствия.
  8. Потенциальный вкладчик не соблюдает требования федерального закона о противодействии доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Как правило, это самая частая причина отказа.

Если вы не подпадаете ни под один из этих пунктов, а банк отказал в открытии счёта, то вы можете обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. В таком случае банк должен возместить вам причинённые этим убытки (п. 4 ст. 445 ГК РФ).

Войдите, чтобы оставить ответ или задайте свой вопрос

Задайте вопрос нашему эксперту

Эксперты подробно ответят        на вопросы по финансами             и страхованию

Служба поддержки

Если ваш вопрос о работе Сравни, задайте его в чате приложения или позвоните — поможем разобраться
Эксперты, которые вам отвечают
1
avatar
Редакция Сравни

Отвечаем на потребительские вопросы о финансах

2
avatar
Елена Ушкова

редактор Сравни

4
avatar
Валентина Фомина

финансовый журналист

5
avatar
Максим Колесниченко - Денежных

Основатель «Клуба Создателей Капитала»

Все эксперты