Мировой финансовой системе сильнее всего угрожает Иран

Обнародован список государств, которые угрожают мировой финансовой системе. Украина оказалась близка к включению в этот «черный рейтинг». Отмечается, что государство имеет значительные недостатки в режиме финансового мониторинга, однако выразило желание их устранить.
 
ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) сформировало новый список государств, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает Росфинмониторинг. Работа велась по поручению «G20» на протяжении года.

В группе, представляющей самую высокую зону риска для международной финансовой системы лишь одно государство: Иран. ФАТФ призывает свои государства-члены применить контрмеры в отношении этой страны в целях защиты международной финансовой системы от текущих значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Во вторую категорию попали государства, в чьих национальных системах имеются значительные, со стратегической точки зрения, недостатки, и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 годоа. Речь идет об Анголе, КНДР, Эквадоре и Эфиопии.

В третью группу попали страны, которые имеют недостатки в национальных системах, приняли план по устранению этих проблем, но не успели реализовать эти работы к февралю 2010 года. Это Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи.

К отдельной категории относятся страны, имеющие недостатки в национальных режимах и выразившие готовность их совершенствовать. Это Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Шри Ланка и Украина. Последняя долгое время присутствовала в рейтинге, но выбыла из него в 2004 году.

Введение ФАТФ санкций относительно отдельных государств означает существенные ограничения на степень интеграции этих стран в международное экономическое сообщество, поясняет «Российская газета»: это может выражаться в ограничении деловых отношений между компаниями и банками этих государств, в запрещении обслуживания финансовых операций гражданами этих стран за рубежом.

РФ тоже была включена в черный список ФАТФ в июне 2000 года, но была исключена из него в октябре 2002 года. В июне 2010 года на очередном пленарном заседании ФАТФ Росфинмониторинг представит свой отчет о прогрессе в развитии национального режима противодействия отмыванию денег.