В каких случаях нужно объяснять происхождение денег?

Валентина Фомина
Ответить
7 ответов
Поделиться
20 519
22 января 2020
Ответы

Банк при блокировке счёта ссылается на исполнение федерального закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация вправе заинтересоваться любыми транзакциями, поскольку ЦБ требует от банков следить за всеми подозрительными движениями денежных средств. Если вы или вам переводят крупную сумму денег, то банк вправе потребовать от вас раскрыть источник происхождения денежных средств. Целью блокировки счёта является раскрытие физического лица, узнать о нём как можно больше информации: необходимо узнать, существует ли такое физическое лицо в реальности, чем занимается и каковы его цели. Соответственно, после установления причины блокировки её необходимо как можно скорее устранить.

Кроме того, любые вклады могут вызвать подозрение.

22 января 2020
Михаил Васильев
Пользователь

Владимир Постанюк, главное подозрение — это сам банк.

04 февраля 2020
Ira Lesnaya
Пользователь

Владимир Постанюк, «Кроме того, любые вклады могут вызвать подозрение», — после этой фразы никакие комментарии не нужны.

10 февраля 2020
Екатерина Екатерина
Пользователь

В принципе, в любом случае, когда органам что-то не понравится и они захотят часть твоих денег.

29 января 2020
David
Пользователь

По 115 банк в любое время может тебя хлопнуть, независимо от случая. И будешь им потом объяснять.

31 января 2020
Nikolai Kochnov
Пользователь

«Кроме того, любые вклады могут вызвать подозрение». И правда, государство душит, душит народ, а у него вдруг накопления. Ладно бы, в Лондоне или Германии, нет... дома накопил, негодяй! Изьять, и всё!

03 февраля 2020
Дед Егор Романов
Пользователь

Всё избирательно, не подряд. Это у простого гражданина, ИП или ООО могут и хлопнуть и отжать. Непонятно только, как миллиарды долларов, ежегодно уплывающих в офшоры, невидимы. Такая «прогрессивная и высокотехнологичная» ФНС. И Финмониторинг есть, и Минфин с ЦБ, а невидимки плывут и плывут. И никто никому ничего не объясняет.

03 февраля 2020
Игорь Пичугин
Пользователь

Дед Егор Романов, очевидно же, что несколько процентов от миллиардов в валюте — это уже огромная сумма, которой достаточно, чтобы прикрыть глаза любой высокотехнологичной службе.

10 февраля 2020
Антон Иванов
Пользователь

Я думаю, что в банке скоро не будет денег, так как граждане не будут хранить деньги в банках, а будут хранить наличные!

04 февраля 2020
Ira Lesnaya
Пользователь

Антон Иванов, при нынешних процентах — уже очень скоро.

10 февраля 2020
Евгения
Пользователь

Антон Иванов, блестяще!

15 февраля 2020
Руслан Севрюков
Пользователь

Го в крипту.

10 февраля 2020
Задайте свой вопрос
Эксперты по финансами
и страхованию подробно ответят
на него в течение дня
Скачайте приложение
scan and set up app
Чтобы скачать мобильное приложение наведите камеру телефона
scan and set up app
Установка мобильного приложения
Наведите камеру своего телефона на QR-код и перейдите
по ссылке для установки приложения Sravni.ru
© 2009–2021, ООО «Сравни.ру». При использовании материалов гиперссылка на sravni.ru обязательна. ИНН 7710718303, ОГРН 1087746642774. 109544, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, 26 этаж.
Мы используем файлы cookie для того, чтобы предоставить пользователям больше возможностей при посещении сайта sravni.ru. Подробнее об условиях использования.