В каких случаях нужно объяснять происхождение денег?

Банк при блокировке счёта ссылается на исполнение федерального закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация вправе заинтересоваться любыми транзакциями, поскольку ЦБ требует от банков следить за всеми подозрительными движениями денежных средств. Если вы или вам переводят крупную сумму денег, то банк вправе потребовать от вас раскрыть источник происхождения денежных средств. Целью блокировки счёта является раскрытие физического лица, узнать о нём как можно больше информации: необходимо узнать, существует ли такое физическое лицо в реальности, чем занимается и каковы его цели. Соответственно, после установления причины блокировки её необходимо как можно скорее устранить.

Кроме того, любые вклады могут вызвать подозрение.

В принципе, в любом случае, когда органам что-то не понравится и они захотят часть твоих денег.

По 115 банк в любое время может тебя хлопнуть, независимо от случая. И будешь им потом объяснять.

«Кроме того, любые вклады могут вызвать подозрение». И правда, государство душит, душит народ, а у него вдруг накопления. Ладно бы, в Лондоне или Германии, нет... дома накопил, негодяй! Изьять, и всё!

Всё избирательно, не подряд. Это у простого гражданина, ИП или ООО могут и хлопнуть и отжать. Непонятно только, как миллиарды долларов, ежегодно уплывающих в офшоры, невидимы. Такая «прогрессивная и высокотехнологичная» ФНС. И Финмониторинг есть, и Минфин с ЦБ, а невидимки плывут и плывут. И никто никому ничего не объясняет.

Я думаю, что в банке скоро не будет денег, так как граждане не будут хранить деньги в банках, а будут хранить наличные!

Го в крипту.