Вернуться к вопросам
Редакция Сравни.ру,
22 января, 2020
20190

В каких случаях нужно объяснять происхождение денег?

Ответы: 7

Адвокат

0
3

Банк при блокировке счёта ссылается на исполнение федерального закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кредитная организация вправе заинтересоваться любыми транзакциями, поскольку ЦБ требует от банков следить за всеми подозрительными движениями денежных средств. Если вы или вам переводят крупную сумму денег, то банк вправе потребовать от вас раскрыть источник происхождения денежных средств. Целью блокировки счёта является раскрытие физического лица, узнать о нём как можно больше информации: необходимо узнать, существует ли такое физическое лицо в реальности, чем занимается и каковы его цели. Соответственно, после установления причины блокировки её необходимо как можно скорее устранить.

Кроме того, любые вклады могут вызвать подозрение.

Комментировать
Показать 2 комментария
25
3

В принципе, в любом случае, когда органам что-то не понравится и они захотят часть твоих денег.

Комментировать
12
0

По 115 банк в любое время может тебя хлопнуть, независимо от случая. И будешь им потом объяснять.

Комментировать
34
1

«Кроме того, любые вклады могут вызвать подозрение». И правда, государство душит, душит народ, а у него вдруг накопления. Ладно бы, в Лондоне или Германии, нет... дома накопил, негодяй! Изьять, и всё!

Комментировать
34
0

Всё избирательно, не подряд. Это у простого гражданина, ИП или ООО могут и хлопнуть и отжать. Непонятно только, как миллиарды долларов, ежегодно уплывающих в офшоры, невидимы. Такая «прогрессивная и высокотехнологичная» ФНС. И Финмониторинг есть, и Минфин с ЦБ, а невидимки плывут и плывут. И никто никому ничего не объясняет.

Комментировать
Показать 1 комментарий
9
0

Я думаю, что в банке скоро не будет денег, так как граждане не будут хранить деньги в банках, а будут хранить наличные!

Комментировать
Показать 2 комментария
4
0

Го в крипту.

Комментировать