22.09.2026 Получил запрос банка по операциям по расчётному счёту. Со сбором и пр... Читать22.09.2026 Получил запрос банка по операциям по расчётному счёту. Со сбором и предоставлением документов мне помогала Виолетта.
Всё это время она была на связи: объясняла, какие документы нужны, что нужно дополнить и как их предоставить. В процессе возникали вопросы, и Виолетта помогала с ними разобраться. Сопровождала на всех этапах, поэтому б22.09.2026 Получил от банка запрос на документы и пояснения по операциям по счёту в рамках 115-ФЗ. С этим вопросом мне помогала Виолетта.
На протяжении всего сбора документов она постоянно была на связи. Объясняла, что нужно предоставить, помогала разобраться с подготовкой документов и отвечала на вопросы. Если требовались дополнения или уточнения, подсказывала, что именно нужно сделать. Помогала на всех этапах — от разбора запроса до передачи документов в банк.
В такой ситуации важно иметь возможность связаться со специалистом и получить понятный ответ. Виолетта, спасибо за помощь и терпение, за то, что всё это время оставались на связи и помогали разобраться! Ыло понятно, что делать дальше.
Хочу поблагодарить её за помощь и терпение. Собирать документы и разбираться с запросом банка гораздо спокойнее, когда есть человек, к которому можно обратиться и получить понятный ответ. Виолетта, спасибо, что всё это время были на связи и помогали довести сбор документов до конца!
Получили запрос в рамках проверки и не обратили на него внимания. Это и было оши... ЧитатьПолучили запрос в рамках проверки и не обратили на него внимания. Это и было ошибкой. Надо следить за ситуацией в личном кабинете. Само взаимодействие с комплаенс проходило продуктивно, в установленные сроки. Позвонить по номеру 0321 можно круглосуточно, всегда отвечают и советуют. Наши документы и пояснения были рассмотрены в установленный срок, в удобное для нас время позвонила сотрудница банка Татьяна, рассказала про риски, дала рекомендации, советы, была дружелюбна. В начале с ситуацией с ограничением по счету возникли опасения, но в ходе рассмотрения вопроса все нормализовалось.
Добрый день. Хочу поделиться с Вами как прошла наша проверка по 115ФЗ в Сбербанк... ЧитатьДобрый день. Хочу поделиться с Вами как прошла наша проверка по 115ФЗ в Сбербанке. Пришел запрос в конце августа о предоставлении информации о компании. Для начала (и не буду врать до получения решения) был ужас и паника, так как очень большой обьем документов когда люди видут все легально! Срок для предоставления документов стандартный 7 вроде дней. Я обратилась к нашему менеджеру он указан в проверке и он же был с нами до конца на всех этапах (смотрел документы, говорил чего не хватает и тд). Да не буду говорить что все легко и просто, фирма которая ведет все легально это большой обьем и все подготовить, отсканировать и прикрепить это время, при условии что еще и текущая работа её ни кто не отменял. Говорить можно долго, но есди у Вас все прозразчно и легально, то приложив усилия Вы сможете пройти проверку и Ваш менеджер обязательно поможет Вам и будет всегда с Вами на связи! Так что если Вы попали в такую ситуацию и уверены что Вы реально ведете всё законно не бойтесь, Сбербанк сам заинтересован что бы Вы все сдали и обязательно поможет!
Наша иностранная компания при взаимодействии комплаенс-менеджером из отдела финм... ЧитатьНаша иностранная компания при взаимодействии комплаенс-менеджером из отдела финмониторинга, а также с нашим клиентским менеджером московского Сбербанка по поступившему запросу о предоставлении пояснений и документов по ряду наших платежей была приятна удивлена доброжелательным отношением к клиенту банка со стороны финмониторинга, умением выслушать, понять и квалифицированно подробным образом проконсультировать по возникшим вопросам в процессе подготовки пояснений и документов по запросу. Выражаем большую благодарность комплаенс-менеджеру Ивану, и нашему клиентскому менеджеру Александру, которые оба осуществляли взаимодействие с нашей компанией по этому вопросу.