Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций.

Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Осколбанк:

допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган;
систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности;
проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

В Осколбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствииза с федеральными конами приостановлены.

Вклады на 1 год в Осколбанке