Добрый день! Отвечали вам на другом ресурсе, продублируем и здесь. Понимаем, что подготовка документов может отнимать некоторое время. Совсем не хотим лишний раз тревожить клиентов, всё же у нас есть ряд обязательств, невыполнение которых чревато неприятными последствиями, поэтому действуем строго в рамках правил внутреннего контроля и законодательства. Так, например, Центробанк не рекомендует выводить более 30% от оборотов компании на карты физлиц, назначение платежей должно соответствовать заявленной деятельности, а налоговая нагрузка - не менее 0,9% от оборота. Ещё стоит обращать внимание на репутацию контрагентов, это можно проверить через сервис налоговой на сайте.

Банк не вправе раскрыть детали запроса, но мы всегда указываем причину и просим прислать документы. Чтобы коллеги из комплаенс могли до конца разобраться, важно предоставить всё, что было указано в запросе, или предупредить, почему того или иного документа нет. Нередко такие проверки завершаются положительно, и мы даём рекомендации, как дальше безопасно работать по счёту, чтобы избежать внимания со стороны регулирующих органов. В этот раз, всё проанализировав, мы поняли, что продолжить сотрудничество, увы, не получится. Это решение не отразится на вашей деловой репутации. Надеемся, найдётся банк по душе.