Пункт 9 из тарифов для юр.лиц. касается вашего случая, иначе говоря являетесь подозрительным клиентом или совершаете подозрительную операцию. Вы еще в Нордеа счет не открывали, там поболее требований к клиентам :)
" 9. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения клиентом запроса Банка (выявления недостоверной информации в части идентификации клиента, за умышленное непредставление либо предоставления заведомо ложных сведений) о предоставлении документов в связи с роцесс иием операции, включая, но не ограничиваясь документами, подтверждающими правовой статус и характер хозяйственной деятельности клиента; другими документами и сведениями, определенными действующим законодательством РФ, банковскими правилами и локальными актами Банка, при совершении последующих операций клиентом (без исключений по любому счету клиента в Банке), предусмотренных разделами, пунктами, подпунктами, обозначенными по тексту Тарифов Банка знаком «F» (за исключением платежей в пользу налоговых и таможенных органов, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, уплаты пеней, налоговых санкций, административных и иных штрафов, установленных законодательством РФ) применяется Специальный тариф, в размере 10% от суммы операции, при этом ограничение суммы тарифа не применяется. Процедура, порядок и сроки взимания комиссий в этом случае остаются без изменений."

Все правильно, люди, будьте аккуратнее! Там реально блокируют счета и вы не вытащите свои деньги ,если не придет директор лично и не "октатит" 10% Столкнулись с подобной ситуацией!