Здравствуйте!

Мы регулярно отслеживаем действия клиентов, поскольку того требуют закон 115-ФЗ и регулятор - ЦБ. Если операция выглядит подозрительной или нетипичной по определённым параметрам, система мониторинга среагирует. На время проверки приостановили расходные операции по счёту.

Так как не готовы были снять ограничения, мы предложили закрыть счёт, а деньги вывести на реквизиты в другом банке.

С учётом установленных ограничений закрыть счёт можно по нотариально заверенным документам, отправленным по Почте России в соответствии с пунктом 2.1.2.3 условий договора.

Получили документы и проверили их. Убедились, что всё оформлено верно и начали закрытие счёта. Максимальный срок процесса составляет до 45 дней. Деньги по вашим реквизитам в другом банке отправим на следующий рабочий день - 20 января. Срок зачисления зависит от банка-получателя.