Пользователь
6 мая
Н*** удержание денежных средств!
Банк н**** удерживает средства! В 20 числах марта моя компания попала в крассную зону по светофору! В адрес компании банк применил меры рекомендованные ЦБ.
В рамках данных ограничений по рекомендации ЦБ указанно что можно оплачивать налоги и платежи в таможенный фонд (и за себя и за третье юр лицо при необходимости или договоренности) и т д. Мною как генеральным директором был сделан платеж на сумму 50 т р в таможенный фонд, банк его провел (пп прикладываю), далее начелось что-то не вменяемое! Когда я пришел на следующий день в банк с боллее крупным платежом, сотрудник операционного зала заявила: ваш платеж не пройдет, банк вам откажет. На вопросы почему прошел первый платеж и почему этот платеж не пройдет ответа не поступило! Через систему ДБО был получен отказ на проведение платежа в таможню на ФИО старого генерального директора! На вопрос как это получилось, вы не знаете с кем говорите (кто является директором), ваше руководство подписывает в принципе не читая документы, ответа не последовало! (Копию ответа прикладываю). Далее еще интереснеее, начинают поступать звонки от сотрудника банка с предложение решить проблему каким-либо образом за какие-либо вознограждения (Срены общения с фамилиями и предлжениями при необходимости готов предоставить!
На данный момент сегодня 06.05.2025 Поданно очередное пп в таможенный фонд на которое ожидаю либо списания средств либо очередной отказ по не понятным причинам (т. К в рекомендациях я особенно подчеркиваю в Рекомендациях ЦБ четко написано что данные платежи разрешены). При получении очередного отказа, напишу заявление о н**** удержании средств на счете во все необходимые службы! Пусть бан обьясняет почему так и почему его сотрудники целенаправленно удерживаю средства, а за вознагрождение готовы разрешить, решить и т д.
Остерегайтесь этого банка, это просто что-то не вменяемое, тут сотрудник операционного зала решает что ему принемать что нет, не дают не копий пп с отметками о принятии ни чего. Просто нет и все!
Первый раз с таким сталкиваюсь, что косаеться юр лиц обслуживающихся тут или рассматривающих открытие счета, ребята бегите. Тут прям ужос и корупция!
Транскапиталбанк
Дистанционное обслуживание
ПроверенСанкт-Петербург
Другие отзывы
Оставьте отзыв
Расскажите о своём опыте использования банковских услуг в Транскапиталбанке
Как мы работаем с отзывами
Отзыв проходит модерацию
Представитель банка отвечает на отзыв
Решение проблемы на сайте
2 комментария
Банк продалжает нарушать законадательство (прикладываю отказ на платежное поручение поданное сегодня 06.05.2025 года ) .Причина отказа в рамках пункта 5 статьи 7.7 Федерального закона 115 . Настоящим банк уведомляем что можно предоставить документы подтверждающие экономическую целесообразность !!Уважаемый банк прикладываю фотографию экрана с ДБО подтверждение отправки документов еще от 18.04.2025 года (статус отправленных документов на ФТС до сих пор "принят банком" ! (также документы приносил лично в банк и дулировал на бумажном насителе (сотрудник Сергеева Юлия Сергеевна , СпБ , ул Звенигородская 22). С 18.04.2025 года по нынешний момент документы не рассмотрины ответов официальных по ним нет , статус в ДБО не сменился !! и вы просто удерживаете у себя средства ! Завтра будут написаны заявление в полицию , прокуратуру и еще ряд правохранительных органов ! По фактуу удержания средств и проверки заинтересованности и намеренного нарушения закона сотрудников банка !!
Ситуация остаеться прежней ни понимания не среств !! обходите стороной этот банк , даже разговаривать не скем (((