Здравствуйте,
Сообщаем Вам, что банк действует согласно требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с которыми на кредитные организации возложена функция по контролю определенных законом операций клиентов. Принципиальной позицией банка является исполнение всех требований ЦБ и Росфинмониторинга, в рамках исполнения требований ФЗ 115.
С уважением,
Локо-Банк
2 комментария
У нас такая же ситуация. Сняли. Причем отключили БК и доказать предоставление документов не возможно. Очень грязный банк. Не работайте с ним. Есть примеры подстав и похуже. Но у кого то получается договорится с их представителем. Время не теряйте!
Теперь уже был счет в филиале Нижний Новгород филиал на Максима Горького 80/1 Ситуация под копирку тоже подстригли на сто тысяч, якобы не представили документы. БК локо банк заблокировал. Менеджер переводит стрелки на Москву. Написали жалобу в ЦБ. Ждём ответа. Явно банк это делает специально. Жалуйтесь в ЦБ, депутатам, например Хинштейну!