Пытаются похитить деньги со счета, путем закрытия счета
ООО " Берилл» (ИНН 7743831880, ОГРН 1117746805340) открыло расчетный счет в КБ " ЛОКО-Банк». При открытии проверку банка полностью прошли. Через 1 месяц в результате коммерческой деятельности ООО были заключены договора на покупку и поставку различного электронного оборудования. В рамках этого договора необходимо было осуществить платеж в пользу Поставщика в размере 826.000 Рублей. Соответствующее платежное поручение было подготовлено по системе банк-клиент 27.06 И принято к исполнению (денежных средств на счету было достаточно). В 16.00 28.06 Банк запросил предоставление
подтверждающих платеж документов, которые были предоставлены в 19.00 28.06.29.06 Банк отклонил платеж, так как посчитал, что еще не ознакомился с документами. Нашей организацией повторно был осуществлен платеж на сумму 826.000 Рублей и произведен еще один платеж на сумму 510.000 Рублей. Сотрудник банка приезжал проверить ООО «Берилл» по месту нахождения, побеседовал с генеральным
директором Тюриным А. В. Осмотрел офис компании. В результате 30.06.2016 Банк платежи не провел. После общения с Саломахиным Константином (сотрудник банка) выяснилось, что банк подозревает организацию в недобросовестности по 115-ФЗ. И отклоняет платежи на основании закона о противодействии легализации доходов полученных преступным путем. После этих голословных обвинений представитель компании, адвокат Герцев Роман приезжал в отделение ЛОКО — Банк «Смоленское» в 15.00 04.07.2016 По результатам общения с Саломахиным Константином получил информацию, о том что платежи до 06.07.2016Г. Проводится не будут, в связи с чем банк
выдвигает такие условия не уточнил. В разговоре данный сотрудник проговорился, что другой организации счет уже закрыт и остатки по счету списаны, если что-то не устраивает обжалуйте в Арбитражном суде.
Все эти обвинения Общество считает необоснованными, в связи с чем направило в ЦБ (06.30.2016, зарегистрировано за № ОЭТ-21604 от 06.30.2016.) И сам ЛОКО-Банк жалобы. Также просим поучаствовать Вас и помочь разобраться в сложившейся ситуации. В связи с задержкой исполнения контракта (договор поставки №АОБ-2706 от 01.06.2016) Общество начало терпеть репутационные убытки, которые превращаются в реальный ущерб.
