Уважаемый Roman Gertcev! Благодарим Вас за оставленный отзыв. Каждое обращение Клиента рассматривается Банком в индивидуальном порядке и по нему проводится служебное расследование. По итогам проведенной проверки, сообщаем Вам, что Банк действовал согласно требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с которыми на кредитные организации возложена функция по контролю определенных законом операций Клиентов. Принципиальной позицией Банка является исполнение всех требований ЦБ и Росфинмониторинга, в рамках исполнения требований ФЗ 115. С уважением, команда КБ "ЛОКО-Банк" (АО)