Здравствуйте, Владимир!
При осуществлении своей деятельности кредитные организации руководствуются требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). В этих целях банк в том числе осуществляет сбор и систематизацию информации, связанной с проводимыми клиентами операциями, проводит разумную проверку источников происхождения денежных средств. Анализ операций показал, что они имеют признаки подозрительных.
Ваши документы мы рассмотрели (предоставлены не все). Приняли решение о сохранении приостановления пользования дистанционными сервисами (далее - ДБО) на основании п.3.2.8 Правил обмена электронными документами по системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «МТС-Банк», письма Центрального Банка №60-Т от 27.04.2007. Об ограничении ДБО направили автоматическое уведомление по системе Клиент-Банк. Готовы в частном порядке закрыть счет дистанционно с переводом остатка денежных средств на счет ИП в другом банке. Посещать отделение не нужно.
С уважением,
МТС Банк
1 комментарий
Добрый день, Владимир Анатольевич. Блокировка счетов службой безопасности банка нами не комментируется. Оценку отклоняем. Надеемся, вы разберетесь с данной ситуацией и продолжите обслуживание в банке.