Здравствуйте.

Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.

Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы отказались предоставлять часть запрошенных документов, чем нарушили п. 14, ст. 7, 115-ФЗ. Тем не менее мы решили пойти вам навстречу и дали ряд рекомендаций для дальнейшего благополучного обслуживания.

В консультациях не допускали ошибок. Передавали все необходимое ответственным и говорили вам о сроках ответа. Также верно сказали вам о причинах возврата платежа отправителю, сроки при этом вы не уточняли.