Здравствуйте!
Благодарим за отзыв.
Банк действовал согласно требованиям действующего законодательства, в том числе требованиям законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с которыми на кредитные организации возложена функция по контролю определенных законом операций клиентов.
По итогам проведенной проверки нарушений в действиях сотрудников банка выявлено не было. При возникновении вопросов вы можете обратиться в обслуживающее вас подразделение банка.
С уважением, Банк Уралсиб.
1 комментарий
Добрый день! Банк может заблокировать счет по разным причинам. Банки обязаны выполнять нормы 115-ФЗ. В случае подозрений в отмывании денег, банк обязан блокировать подозрительные транзакции до выяснения обстоятельств. Блокировка счетов службой безопасности банка нами не комментируется.