Страхование
Ипотека
Карты
Подбор кредитной карты
Кредитные карты
Дебетовые карты
Кредитные карты с бесплатным обслуживанием
Виртуальные кредитные карты
Кредитные карты с моментальным решением
Вклады
Бизнес
Регистрация бизнеса
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредиты для бизнеса
Банковские гарантии
Лизинг
Эквайринг
ВЭД
Обучение
Михаил
, клиент Сравни
Автор19 июня 2022
Оценка отклонена
Тинькофф Банк — блокировка счета без оснований и объяснения причин.
После 5 лет, заблокировали счет без предупреждения и объяснения причин.
Для подтверждения операций, каких уточнений небыло, запросили документы по ИП, хотя счет оформлен на физ лицо, и поступлений от юр. Лиц на него никогда не было.
Счет использовался только для оплаты товаров, переводов на счет брокера, переводов на детскую карту.
Высланные справки 2-ндфл за прошлые периоды не удовлетворили службу поддержки — и счет не разблокировали
В течении месяца я так и не получил объяснений в чем причина блокировки, только отсылки к 115 ФЗ.
Обслуживание
Москва
Т-Банк
20 июня 2022
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы обязаны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть это решение не готовы.
1 комментарий
, чтобы оставить комментарий.
Луиза
Модератор Сравни
20 июня 2022
Добрый день! Блокировка счетов службой безопасности банка нами не комментируется. Оценку отклоняем.
