Добрый день, уважаемый клиент!
Спасибо за ваш вопрос. В настоящее время среди всех клиентов крупных российских банков проходит опрос с целью идентификации финансовых счетов налогоплательщиков США. Это мероприятие происходит в соответствии с действующим федеральным законодательством, чтобы у УБРиР было документальное подтверждение выполнения своих обязанностей, сотрудники просят заполнить опросный лист.
Американский закон о налогообложении иностранных счетов называется FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). С точки зрения федерального законодательства, этот вопрос регламентирует Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций в иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Таким образом, банк производит идентификацию по FATCA всех клиентов путем анкетирования, независимо от их гражданства и статуса в рамках указанного 173-ФЗ.
Информация размещена на официальном сайте «Уральского банка реконструкции и развития» www.ubrr.ru в разделе «Официальная информация о банке».
Дополнительно сообщаем: по результатам проведенной проверки нарушений среди сотрудников УБРиР не выявлено.